记者今天从广东省公安厅召开的新闻发布会上获悉,在公安部的协调下,日前广东省公安厅组织全省21个地市和北京、浙江、河南等10余个省区市公安机关同步开展“飓风5号”打击网络传销和非法集资犯罪专项收网行动,乐成摧毁多个特大新型网络传销犯罪团伙,侦破迈捷普瑞网络传销案、人人公益网络传销案、“百特365”网络传销案等系列网络传销和非法集资案件60余宗,捣毁犯罪窝点90余个,查冻涉案账户700余个,相关案件涉案金额约40余亿元,仇某、李某到等430余名犯罪嫌疑人在行动中落网。

今年3月,广州、佛山市公安局经侦部分在工作中发现,名为人人优益网络科技有限公司、迈捷普瑞公司及“百特365”网站等涉嫌利用网络平台,借助电子商务、消费返利、金融互助、爱心公益、慈善互助、慈善基金、高科技生物产物等形式,进行组织、领导传销犯罪活动线索,受害群众遍布全国各地及港澳台地区,涉案资金高达数十亿元,仅人人优益网络科技有限公司建立的所谓“人人公益”网络平台上线一个月就吸收资金凌驾10亿元。

相关线索上报后,广东省公安厅党委要求经侦部分立即开展侦查工作。广东省公安厅经侦局迅速建立专案组,召集广州、佛山等地公安经侦部分摆设案件侦办工作。经过警方夜以继日的缜密侦查,专案组开端查清相关犯罪团伙的犯罪网络、人员构成和组织体系。

警方发现,其犯罪手法主要是利用互联网平台,通过购买“爱心”“拉人头”获返利等诱骗方式进行组织、领导传销犯罪活动,人人优益网络科技有限公司就是该类传销犯罪的典型代表；迈捷普瑞公司则利用网络平台以销售所谓高科技生物科技产物为幌子,通过“拉人头”、“收取入门费”、“团队计酬”等方式骗财；“百特365”的网站则以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子,许诺高额投资收益,实则通过“拉人头”入会以得到下线投资收益的形式进行组织、领导传销犯罪活动。

在掌握其犯罪事实后,3月下旬,广东省公安厅指挥全省21个地市公安机关组成91个抓捕小组,分赴北京、浙江、河南等10余个省区市和广东21个地市同步开展收网行动,乐成摧毁90余个传销窝点,主要犯罪嫌疑人在行动中悉数落网。

广东省公安厅经侦局局长黄守应表现,广东公安机关将始终对包罗网络传销和非法集资犯罪在内的金融领域突出犯罪保持严打高压态势,坚决维护广东金融秩序和经济宁静。据了解,今年第一季度,该省公安机关侦破传销和非法集资案件100余起,同比上升18%；逮捕 170余人,同比上升26%。

黄守应介绍,从本次收网行动破获的案件来看,当前广东的新型网络传销案件主要有四个特点。

首先是新噱头多,打感情牌,诱惑性强。“从目前案件看,网络传销团伙利用爱心慈善、金融投资、游戏产物、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪的情况突出。”黄守应说,例如“人人公益”传销团伙就是打着“人人公益、爱心慈善”的幌子,打感情牌,利用互联网鼓吹其营销模式能够获得高额利润,诱骗注册会员,激励会员在网下以“拉人头”,制造其传销组织一心做爱心慈善的假象,通过“讲师”讲课洗脑,不停以“拉人头入会”方式层层发展下线会员以获取高额提成返利。

其次,依托互联网流传方式多样化,发展快,规模增长迅猛。据介绍,犯罪团伙设置网络平台,多为线上加线下的多样化模式,线上通过网络、微信,线下通过各地署理作宣传进行路演,层层发展会员。犯罪团伙多以互联网为依托进行宣传,对会员进行系统管理,设置网络平台、微信公众号等,还通过BBS、论坛和贴吧流传,利用网络宣传其组织和产物,而这些产物也多为三无产物。对于购买产物、投资入会的会员设立品级,会员按品级进一步发展下线。此类新型网络传销犯罪团伙,利用网络流传迅速的特性,短期内得以快速扩张规模,会员动则几千上万人,甚至10余万人。

“非接触性明显,跨区域突出,隐蔽性强,取证打击难。” 黄守应说,传销组织者通过互联网发布所谓的“致富信息”或推销“虚拟产物”,以高额回报为诱饵,诱骗下线加入。传销组织者和领导者往往利用互联网便捷性、非接触性,不公开露面,通过银行转账收钱,隐蔽性增强。传销犯罪团伙通过不停更换网站平台,甚至把服务器设在国外,逃避监管打击,同时到场人员互不认识,只通过网络联系,取证、打击难度大。

别的,网络传销通过互联网拥有一个理论上无穷大的“到场群体资源”,具有极强渗透力。网络传销犯罪团伙打着各种高大上的旗号,通过互联网进行流传,具有更强的欺骗性和危害性。浏览此类网站的上网用户都可能是潜在的到场群体,犯罪团伙仅通过聘请专门人员管理网站,对会员的提成、计酬进行系统计算,较易组织管理,到场人员遍布各地,社会影响巨大。同时,到场传销活动群体涉嫌违法犯罪,到场传销活动的,极易引发对本人产业宁静、人身自由、前途及家庭的巨大影响。特别是在网络传销通过洗脑,迅速扩大规模后,将对大量涉及人员、家庭及社会稳定、国家宁静造成极大的危害。

据了解,网络传销是通过网络到场违法犯罪活动,但其与网商有着本质的区别,网络传销不以销售商品和服务为目的,而是以拉人头、发展层级的方式获取高额收入,诱骗是网络传销必不可上的部门。警方呼吁,广大群众要提高警惕,擦亮眼睛,树立正确的投资理念,警惕利用高科技产物、公益慈善等噱头的新型网络传销,维护自身产业宁静,一旦发现涉嫌组织、领导传销犯罪活动,应在掩护自己的前提下立即报警,配合警方依法打击。

打着慈善名义 “人人公益”上线一月“吸金”超10亿

2017年3月,广东佛山顺德、广州天河公安经侦部分在侦办案件中均发现,人人优益网络科技有限公司涉嫌建立“人人公益”平台,打着“人人公益、爱心慈善”的幌子进行组织、领导传销犯罪活动的线索,遂上报广东省公安厅。广东省公安厅厅党委要求该厅经侦局彻查该传销犯罪团伙。经侦局相关负责人多次听取佛山市顺德、广州天河公安局经侦部分工作汇报,并指派工作专班与佛山顺德、广州天河经侦部分组成专案组深入经营。

经广东省、广州和佛山市公安机关经侦、网安部分通力合作,乐成获取该犯罪团伙涉嫌违法犯罪的关键证据,并开端查明了该团伙的层级架构、作案手法、主要犯罪嫌疑人及涉案资金等情况。

3月下旬,抓捕时机成熟,在公安部的协调下,广东省公安厅经侦局以广州天河、佛山顺德为主战地,组织全省21市经侦部分共派出43个抓捕小组同步在北京、湖南及省内佛山、广州、深圳、河源等地开展收网行动,抓获包罗1号主犯仇某在内的主要犯罪嫌疑人110余名,捣毁传销窝点30余个,现场缴获涉案银行卡、电脑、手机等一大批,冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。开端估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。

经查,犯罪嫌疑人仇某于2016年8月在深圳前海注册建立深圳人人优益公司后,在广州市天河区市长大厦租赁办公场合,伙同李某东、李某、占某清等人通过招聘业务员上线运行“人人公益”全返投资网络平台。在该网络平台上投资者(即“天使”)通过向商家购买“爱心”进行投资,答应每个“爱心”最高5倍分红返利(返还完即收回“天使豆”),即500天可以收回5倍的投资款,提现时直接转入其平台的银行账户。同时,设置“省署理”、“市署理”、“金牌合伙人”、“银牌合伙人”、“普通合伙人”,逐层按0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、0.8%的比例抽取让利款(即上一层级可以抽取其下面所有层级的让利款),开端发现,该公司仅上线一个月就吸收资金凌驾10亿元,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

办案民警介绍,目前,消费全返平台是一种颇具争议、极易发展为庞氏骗局的平台,如顾客消费100元,商家让利20元,消费全返平台在一定周期后将分别返还消费者和商家100元和20元,而其资金链不停的前提是高额的加盟费和标高商品价格。据开端调查,目前全国全返平台数千家。而犯罪嫌疑人仇某借助全返平台模式,创建人人公益,该平台号称每消费一百元就捐给慈善基金1元,实际却是一家空壳公司,所有的消费记录均为虚假消费。

“商家上交数万元不等的加盟费后,在人人公益平台分别注册商家和天使(即消费者),天使消费100元,商家让利24元,最短四天后就能全返124元。”办案民警介绍,所有数据均均为后台控制,该平台会根据需要随意更改数据,以吸引投资者或是延长返还周期,其实质就是拆东墙补西墙的旁氏骗局,只不外借用互联网,接纳传统传销拉人头的方式开展业务。

三无大豆粉创下47万人次购买记录

2017年3月,佛山公安经侦部分在工作中发现一个自称为迈捷普瑞公司的犯罪团伙,涉嫌利用网络平台以销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物科技产物为幌子,在全国进行组织、领导传销犯罪活动的线索,并上报省公安厅。广东省公安厅厅经侦局迅速建立专案组,并专门召集21个地市地公安经侦部分摆设案件侦办工作。

经过全力侦查,佛山市局经侦支队乐成获取迈捷普瑞公司涉嫌违法犯罪的关键证据,同时开端查明了其作案手法、公司架构、主要犯罪嫌疑人情况及涉案资金等情况。

3月下旬,抓捕时机成熟,在公安部的协调下,广东省公安厅经侦局统一指挥,以佛山市为主战地,全省出动多名警力,对在辽宁、吉林、湖北以及该省多个市的170余名主要犯罪嫌疑人开展收网行动。共抓获犯罪嫌疑人220余名,捣毁传销窝点40余个,冻结涉案资金1亿余元人民币；查扣手机、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批,全案涉案金额约20亿元,涉案人数约47万人次。

经查,犯罪嫌疑人佐某立、王某峰等人自称迈捷普瑞公司首创人,公司总部设在新加坡,同时在马来西亚、台湾等地设有分公司,并称迈捷普瑞公司已取得国内直销牌照。

该公司在互联网上设立网站,以销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物科技产物为幌子,接纳“拉人头”、“收取入门费”、“团队计酬”等方式骗取他人财物。该网络传销组织通过讲座鼓吹会员可“日进万元”,设立三级发展模式:最低级别“VIP”613元起步,“MD”经理级别3000元、“MB”级别流通商级别10000元,成为会员后可以发展下线,并获得一定的提成。设立“直推奖、对碰奖、层碰奖”等销售奖金制度,根据层级差别享受销售产物收入的2.8%至48%作为提成回报,牟取非法利益。自2016年7月至今,短短半年时间,发展会员遍布全国及港澳台地区,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

“迈捷普瑞公司做宣传时,凸显其产物对防脱发、防风湿、治疗肿瘤的特效作用,当一大批懂养生,又有闲钱的中老人被吸引进来后,却发现产物不外是个道具而已!”办案民警介绍,所有人进入该公司客服微信群,说的第一句话是“我们可以让你一天赚一万!”而不是继续推介产物。于是,那些出自地下加工厂的三五大豆粉并没有产生实质交易,却发生了47万人次的交易记录,这都是传销到场者唯利是图的结果。

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2017年3月,佛山公安经侦部分在工作中发现一个名称为“百特365”的网站,涉嫌以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子,许诺高额投资收益进行组织、领导传销犯罪活动的线索。广东省公安厅经侦局指派工作专班与佛山顺德经侦部分组成专案组深入经营。

经广东省、佛山市公安机关经侦、网安部分通力合作,乐成获取该犯罪团伙涉嫌违法犯罪的关键证据,并开端查明了该团伙的层级架构、作案手法、主要犯罪嫌疑人及涉案资金等情况。

3月下旬,抓捕时机成熟,在公安部的协调下,广东省公安厅经侦局以佛山顺德为主战地,组织全省21市经侦部分派出59个工作小组在北京、浙江、河南及该省佛山、广州、深圳、东莞等地对百特365网络传销案开展破案收网行动,抓获1号主犯李某到等主要嫌疑人80余名,捣毁传销窝点20余个,现场缴获涉案银行卡、电脑、手机一大批,专案冻结涉案账户20余个、资金2.4亿元,开端估计涉案金额达4亿余元,涉及全国约7万余人。

经查,百特365公司设置“bet365”投资平台,自称拥有40年BC经验,是全球最大的网络BC公司,投资BC、金融、娱乐场及游戏运营等业务,是涉及体育竞技投注的跨国公司,总部位于英国,在香港亦有分支。该公司称只需在“bet365”投资平台网站“www.chbet365.cc”或“www.chbet365.org”注册成为会员即可进行“投资”,每月的1日、15日享受投资本金20%至30%的比例分红。

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办案民警介绍,百特365平台虽标榜开展多种业务,但却为赤裸裸的纯传销平台,没有任何事物交易,其目的就是圈钱。从去年8月开始到今年2月底资金断裂,该平台计涉案金额达4亿余元,涉及全国约7万余人。返回搜狐，检察更多

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